Разработка правил по ФЗ 115

Разработка Правил в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Целью указанного Федерального закона является противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Применяется указанный Федеральный закон к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

В рамках указанного Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании;
  • ломбарды, организации, осуществляющие куплю-продажу ювелирных изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • операторы по приему платежей;
  • и иные организации в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.

Для осуществления полноценной уставной деятельности, указанные организации должны разработать локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ. Общество оказывает услуги по разработке локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.

Какие именно документы и услуги оказывает Общество в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ:

  • постановка на учет в Росфинмониторинг;
  • регистрация личного кабинета в Росифинмониринге;
  • разработка Правил;
  • разработка иных документов, в рамках Федерального закона №115-ФЗ (например: формы уведомления о проверках);
  • подготовка отчетности в Росфинмониторинг;
  • контроль и проверка физических и юридических лиц по реестрам Росфинмониторинга;
  • и иные услуги.