Новая цифровая платформа по оценке рисков предпринимателей

 

Банк России запускает сервис под названием «Знай своего клиента». Платформой смогут пользоваться все банки России для определения рисков работы с клиентами, в целях выявления финансового терроризма и операций «отмывания» денег.

С помощью данного сервиса будет снижена нагрузка на малый бизнес, путем дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций, сокращены превентивные ограничительные меры при выявлении рисков ОД/ФТ. Также, сервис позволит сократить количество неправомерных отказов от банков при открытии счета или при проведении финансовых операций с клиентом. Такие меры позволят настроить работу предпринимателей с банками в более прозрачной форме.

На данном этапе Банк России готов принимать предложения от бизнеса по вопросам усовершенствования платформы. Проект планируют запустить в работу в конце 2021- начале 2022 года.

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Написать комментарий
7 + ? = 14
captcha
Пока нет комментариев
baloon